青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2023-041


                        青鸟消防股份有限公司

              第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
通知已于 2023 年 5 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 5 月 29 日以通
讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董
事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以

及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首
次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    因公司 2022 年度利润分配，同意公司对 2020 年第一期股票期权与限制性股
票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和
回购价格进行调整。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整 2020
年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量
和价格的公告》（公告编号：2023-043）。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资


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讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

    2、审议通过《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部
分股票期权的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2020
年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-044）。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。


    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2023 年 5 月 29 日




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