青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2023-059


                       青鸟消防股份有限公司

               第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知
已于 2023 年 8 月 6 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场和
通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由公司监事会主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规以及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份
有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟消防股
份有限公司 2023 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2023 年半年度

报告摘要》（公告编号：2023-060）。



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    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。


    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行
的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计

政策变更的公告》（公告编号：2023-062）。


    三、备查文件


    1、第四届监事会第十八次会议决议。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                            监事会
                                                     2023 年 8 月 16 日




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