青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2023-058


                      青鸟消防股份有限公司

            第四届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通
知已于 2023 年 8 月 6 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场
和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次
会议由公司董事长蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防
股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2023 年半年

度报告摘要》（公告编号：2023-060）。


    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                                        青鸟消防股份有限公司

    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。


    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。


    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计

政策变更的公告》（公告编号：2023-062）。


    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第二十六次会议决议；


    2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2023 年 8 月 16 日