青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2023-068


                       青鸟消防股份有限公司

            第四届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通
知已于 2023 年 10 月 13 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第三十一次会议决议；


    特此公告。
     青鸟消防股份有限公司




青鸟消防股份有限公司
           董事会
   2023 年 10 月 13 日