青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960            证券简称：青鸟消防         公告编号：2023-089


                        青鸟消防股份有限公司

                第四届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知
已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方
式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审核，监事会出具了专项审核意见：本次部分募投项目增加实施主体事
项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的
利益，并履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东，尤其
是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目增加实施主体事
项。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于部分募投项
目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

    2、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的公告》。


    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十一次会议决议。




    特此公告。



                                                青鸟消防股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2023 年 12 月 4 日




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