青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2023-088



                       青鸟消防股份有限公司

              第四届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通
知已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通
讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董
事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于部
分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

    2、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续
聘公司 2023 年度审计机构的公告》。


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    3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟消
防股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                                  青鸟消防股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 12 月 4 日




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