证券代码：002961            证券简称：瑞达期货           公告编号：2023-041
债券代码：128116            债券简称：瑞达转债

                         瑞达期货股份有限公司

                   2023年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、本次会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 7 月 28 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15 点 30 分
    网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月
14 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长林志斌先生
    6、股权登记日：2023 年 8 月 7 日
    7、会议的合法性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 10 人，合计
持有公司有表决权的股份总数 337,129,851 股，占公司有表决权股份总数的
75.7545%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，持有公司有表决权
的股份数为 336,323,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.5732%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 8 人，持有公司有表决权的股份
数为 806,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.1813%。
    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计 9 人，持有公司有表
决权的股份数为 809,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.1820%。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了
本次会议。公司聘请北京大成（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投
票相结合的方式进行了表决，本次股东大会对中小投资者的表决情况进行了单独
统计：
    （一）审议通过《关于公司符合发行次级债券条件的议案》
    表决结果：同意 337,129,851 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 809,851 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）审议通过《关于公司发行次级债券方案的议案》
    表决结果：同意 337,129,851 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 809,851 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全
权办理次级债券相关事宜的议案》
    表决结果：同意 337,129,851 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 809,851 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 336,818,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9076%；反对 311,351 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0924%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 498,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 61.5545%；反对 311,351 股，占参加表决的中小股东所
持有效表决权股份总数的 38.4455%；弃权 0 股。
    （五）审议通过公司《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品
暨关联交易的议案》
    本议案关联股东厦门市佳诺实业有限责任公司回避表决，有效表决权股份总
数为 809,851 股。
    表决结果：同意 809,851 股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 809,851 股，占参加表决的无关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    北京大成（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并发表如下
意见：
    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、 上市公司股东大会规则》
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《瑞达期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、北京大成（福州）律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                瑞达期货股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 8 月 14 日