证券代码：002961             证券简称：瑞达期货         公告编号：2023-042
债券代码：128116             债券简称：瑞达转债

                         瑞达期货股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议，
于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号
公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以
电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其
中董事林志斌、郭晓利、陈守德、于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会
议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    1、审议通过公司《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023
年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券日报》、《上
海证券报》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-045）
及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    3、审议通过公司《关于全资子公司以自有资产抵押及应收租金质押向银行
申请授信额度的议案》
   公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见。
   《关于全资子公司以自有资产抵押及应收租金质押向银行申请授信额度的
公告》（公告编号：2023-046）及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、备查文件
   1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
   2、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。



                                                   瑞达期货股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 8 月 26 日