证券代码：002962             证券简称：五方光电               公告编号：2023-046



                      湖北五方光电股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大
会于 2023 年 8 月 7 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。其中，现场会议于 2023 年 8 月 7 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55
号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 8 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 7 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数
121,987,594 股，占公司有表决权股份总数的 41.5660%。其中，出席现场会议的
股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份数 106,744,250 股，占公司有表决
权股份总数的 36.3720%；参加网络投票的股东共 7 名，代表有表决权股份数
15,243,344 股，占公司有表决权股份总数的 5.1940%。出席本次会议的中小投资
者共 5 名，代表有表决权股份数 936,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.3189%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下
议案：
    1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》
    表决结果：同意 121,494,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 935,240 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 99.9145%；反对 800 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0855%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    出席会议股东田泽云先生、赵刚先生、杨良成先生、程涌先生为公司 2020 年
限制性股票激励计划的激励对象，系关联股东，合计持有表决权股份 492,434 股，
对本议案回避表决。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 121,986,794 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 935,240 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 99.9145%；反对 800 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0855%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师见证情况
    北京德恒（深圳）律师事务所的邓舒怡律师、郑珠玲律师出席了公司本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程
序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。




                                                湖北五方光电股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 8 月 8 日