湖北五方光电股份有限公司
            独立董事关于相关事项的事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，作为湖北五方
光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第二届董事
会第二十三次会议审议的《关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的议案》
和《关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》进行了事前审核，
现发表意见如下：
    一、关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的事前认可意见
    经审核，我们认为：公司本次对控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简
称“五方晶体”）增资并引入关联方暨关联交易事项符合公司战略规划及经营需
要，本次交易是在各方平等协商一致的基础上进行的，交易对价公允合理，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次对控股子公司五方晶体
增资并引入关联方暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    二、关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的事前认可意见
    经审核，我们认为：公司本次与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易
事项符合公司战略规划和业务布局，有利于实现公司产业链拓展延伸，推进产业
协同发展。本次关联交易遵循自愿、平等、协商一致的原则，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，同意公司控股子公司五方晶体本次与关联方共同投
资设立公司控股孙公司暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认
可意见》之签署页）



    独立董事签字：




        曾一龙                  孙晓彦                    杨云红




                                                      2023 年 7 月 30 日