五方光电：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知2023-12-14
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-076
湖北五方光电股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开
第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时
股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日为：2023 年 12 月 22 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、提案 2 均为等额选举）
《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的 应选人数
1.00
议案》 （6）人
1.01 选举廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举魏蕾女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举奂微微先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举赵绪新先生为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举田泽云先生为第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举赵刚先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议 应选人数
2.00
案》 （3）人
2.01 选举梅运河先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举吴传娇女士为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举汪涛先生为第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事
3.00 √
的议案》
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限
4.00 √
制性股票的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 √
2、提案 1、提案 2 采取累积投票方式表决。本次应选非独立董事 6 人、独
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
3、提案 4、提案 5 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。同时，公司将对提案 2 中小投资者的表决情况单独计票并予以
披露。
4、上述提案 1、提案 2、提案 3 已经公司第二届董事会第二十八次会议、第
二届监事会第二十五次会议审议通过，提案 4、提案 5、提案 6 已经公司第二届
董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2023 年 12 月 11 日 、 2023 年 12 月 14 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持本人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证
复印件及持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、
法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记，异地股
东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），连同上述登记材料在 2023 年 12
月 28 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 12 月 28 日上午 9:00-下午 17:00
3、登记地点：湖北省荆州市深圳大道 55 号公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。
5、联系方式：
联系人：程涌、吴敏
联系电话：0716-8800323
联系传真：0716-8800055
联系地址：湖北省荆州市深圳大道 55 号
邮政编码：434000
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光电股份
有限公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人
（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如
没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
（说明：请在对议案投票表决时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确
指示，代理人可自行投票。）
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 钩的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举第三届董事会非独立
1.00 应选人数（6）人
董事的议案》
1.01 选举廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举魏蕾女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举奂微微先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举赵绪新先生为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举田泽云先生为第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举赵刚先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举第三届董事会独立董
2.00 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举梅运河先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举吴传娇女士为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举汪涛先生为第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
《关于监事会换届选举第三届监事会股东代
3.00 √
表监事的议案》
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
4.00 √
部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
5.00 √
案》
6.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 √
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖法人公章。
附件二：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/企业名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362962
2、投票简称：五方投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，气的“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
