湖北五方光电股份有限公司
           第二届董事会提名委员会第三次会议决议


    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会
第三次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席委员 3 名，实
际出席委员 3 名，会议由提名委员会主任委员杨云红先生主持。本次会议的召开
符合《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，与会委员经认真
审议后表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
    经审查廖彬斌先生、魏蕾女士、奂微微先生、赵绪新先生、田泽云先生和赵
刚先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，上述人员均不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，具备担任
公司董事的任职资格和能力。同意提名廖彬斌先生、魏蕾女士、奂微微先生、赵
绪新先生、田泽云先生和赵刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将
该议案提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
    经审查梅运河先生、吴传娇女士和汪涛先生的个人履历、教育背景、专业资
格、工作经历等情况，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合担任独立董事的任
职条件和要求，具备履行独立董事职责所需的专业能力和工作经验。同意提名梅
运河先生、吴传娇女士和汪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该
议案提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此决议。
（本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次

会议决议》之签署页）




      杨云红                    廖彬斌                    孙晓彦




                                                      2023 年 12 月 8 日