祥鑫科技：关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告2023-05-10
证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-040
祥鑫科技股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 09 月 23 日召开的第四届董
事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第四次
临时股东大会、2023 年 02 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十
次会议、2023 年 03 月 09 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向
特定对象发行股票预案及相关事项。
公司于 2023 年 05 月 09 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》、《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）>的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据实
际情况对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容
说明如下：
1、祥鑫科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
预案章节 章节内容 修订情况
全文 全文 更新本次发行履行的审议程序
更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投项
全文 全文
目拟投入募集资金金额
全文 全文 根据全文内容调整部分释义
全文 全文 更新公司本次发行前后股本及注册资本情况
全文 全文 更新公司专利数据
封面 封面 更新封面名称、日期
第一节 本次向
六、本次发行是否导
特定对象发行股 更新实际控制人持股比例数据及股本数量
致公司控制权变化
票方案概要
第二节 董事会
关于本次募集资 二、本次募集资金投 更新本次募集资金投资项目投资概算与经济效益情况、
金使用的可行性 资项目基本情况 更新项目备案及审批相关情况
分析
第三节 董事会
六、本次向特定对象
关于本次发行对
发行股票相关的风险 更新风险因素
公司影响的讨论
说明
与分析
第四节 公司利
二、公司最近三年股 更新尚需公司 2022 年度股东大会审议通过的拟实施的
润分配政策及执
利实际分配情况 2022 年度股利分配情况
行情况
第五节 关于本
一、本次向特定对象
次向特定对象发
发行对公司财务指标 更新部分数据
行摊薄即期回报
的影响
及填补措施
2、《祥鑫科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（二次修订稿）》
章节 内容修订情况
全文 更新公司专利数据
封面 更新封面名称、日期
更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投项
一、本次募集资金投资计划
目拟投入募集资金金额
更新本次募集资金投资项目投资概算与经济效益情况、
二、本次募集资金投资项目基本情况
更新项目备案及审批相关情况
3、《祥鑫科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）》
章节 内容修订情况
全文 更新本次发行募集资金总额（含发行费用）
封面 更新封面名称、日期
五、本次发行方式的可行性 更新本次发行履行的审议程序
七、本次向特定对象发行对即期回报的摊 更新部分数据
薄及拟采取的填补措施 更新本次发行可行性分析报告全称
4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺（二次修订稿）的公告》
章节 内容修订情况
一、本次向特定对象发行对公司财务指标
更新部分数据
的影响
三、本次向特定对象发行的必要性和合理
更新本次发行预案全称
性
四、本次募集资金投资项目与公司现有业
务的关系、公司从事募投项目在人员、技 更新部分数据
术、市场等方面的储备情况
除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变
化。公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监
会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2023 年 05 月 09 日
