证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2023-044


                         祥鑫科技股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2023 年
06 月 12 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 06 月 09
日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，
由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定，公司修订了《前次募集资金使用情况报告》，并委托天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集
资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             祥鑫科技股份有限公司董事会

                 2023 年 06 月 12 日