证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技               公告编号：2023-065


                          祥鑫科技股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2023 年
08 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 11
日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，
由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及报告摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半
年度报告》（公告编号：2023-067）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-068）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （三）审议通过了《关于公司<2023 年半年度财务报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半
年度财务报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （四）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定，公司修订了《前次募集资金使用情况报告》，并委托天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报
告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 08 月 21 日