证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2023-066


                          祥鑫科技股份有限公司
                   第四届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2023 年
08 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 11
日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监
事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及报告摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》和《2023 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度
报告》（公告编号：2023-067）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-068）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （三）审议通过了《关于公司<2023 年半年度财务报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半
年度财务报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （四）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，公司修订了《前次募集资金使用情况报告》，并委托天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况
报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

     特此公告。

                                                祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 08 月 21 日