证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2023-077


                         祥鑫科技股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2023 年
10 月 09 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 06

日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，
由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第

一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
的公告》（公告编号：2023-079）。
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             祥鑫科技股份有限公司董事会

                 2023 年 10 月 09 日