证券代码：002966           证券简称：苏州银行        公告编号：2023-030
转债代码：127032           转债简称：苏行转债




                      苏州银行股份有限公司
                 关于根据 2022 年度利润分配方案
          调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告


    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    苏行转债调整前的转股价格：人民币7.11元/股

    苏行转债调整后的转股价格：人民币6.78元/股

    苏行转债本次转股价格调整实施日期：2023年5月31日



    2023年5月15日，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度股

东大会审议通过了本行2022年度利润分配方案，向权益分派股权登记日（2023

年5月30日）登记在册的普通股股东按每10股派发现金股利3.3元（含税），本年

度不以资本公积转增股本，不送红股。

    本行于 2021 年 4 月 12 日发行了面值总额为 50 亿元人民币的 A 股可转换公

司债券，转债简称“苏行转债”，转债代码“127032”。根据《苏州银行股份有

限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，

在苏行转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不

包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化或派送现金股

利时，本行将按下述公式进行苏行转债转股价格的调整：
                                     1
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。以上公式中：P0 为初始转

股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配

股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    根据上述约定，因本行 2022 年度利润分配，苏行转债转股价格自人民币 7.11

元/股调整为人民币 6.78 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日（除权除

息日）起生效。



    特此公告。



                                               苏州银行股份有限公司董事会

                                                    2023 年 5 月 23 日




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