证券代码：002972          证券简称：科安达           公告编号：2023-060


                深圳科安达电子科技股份有限公司

            第六届监事会 2023 年第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023
年第六次会议于 2023 年 12 月 06 日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式
召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次募集资金投资项目“自动化生产基地建设项目”和“产品
试验中心建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日，是根据项目实际情况做出的决
定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害
公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部
分募投项目的延期。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-062）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    （二）、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》
    经审核，监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议
程序符合法律、行政法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事
会同意该议案。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》（公告编号：2023-063）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程
序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使
用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（含本数）自有资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）、审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为：根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳
福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、
招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 4.5 亿元，符合公司长期发
展规划和需要，决策程序符合相关法律、法规和公司制度的规定，不存在损害公
司及股东利益的情况。公司监事会同意本次向银行申请年度综合授信的额度。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-065）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件

1、 第六届监事会 2023 年第六次会议决议。
特此公告。


                                    深圳科安达电子科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                 2023 年 12 月 06 日