证券代码：002975           证券简称：博杰股份           公告编号：2023-035
债券代码：127051           债券简称：博杰转债



                     珠海博杰电子股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2023 年 6 月 15 日以
 电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 6 月 16 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议
 室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董
 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合
 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     1、审议通过《关于与关联自然人共同投资设立印度子公司的议案》。
     为落实公司发展战略，匹配客户需求以及开拓海外市场机会，公司拟与关联
 自然人成君先生共同投资设立印度子公司，其中，公司以现金出资 99.99 万美元，
 持股 99.99%，成君先生以现金出资 0.01 万美元，持股 0.01%。
     由于成君先生为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股
 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述共同投资事项构成关联交易。
     独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于与关联自
 然人共同投资设立印度子公司的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日
 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关意见的具体内容
 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                   珠海博杰电子股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 17 日