证券代码：002975            证券简称：博杰股份           公告编号：2023-046
债券代码：127051            债券简称：博杰转债



                     珠海博杰电子股份有限公司
                第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司
 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主
 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开
 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》的程序符合
 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
 披露的《2023 年半年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券
 时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度
 报告摘要》。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
     2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
 议案》；
     经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电
子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    三、备查文件
    1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。




                                               珠海博杰电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 30 日