瑞玛精密:第二届董事会第三十次会议决议公告2023-05-31
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2023-059
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十
次会议于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023
年 5 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈
晓敏召集和主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席
了本次会议,其中,监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过《关于设立子公司的议案》;
为了满足公司经营业务发展需要,优化公司战略布局,吸引全球化人才,提
升技术创新和业务开拓能力,公司在上海设立子公司,并适时建立研发基地。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立子
公司的公告》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日
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