证券代码：002976          证券简称：瑞玛精密             公告编号：2023-059

                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
次会议于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023
年 5 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈
晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于设立子公司的议案》；
    为了满足公司经营业务发展需要，优化公司战略布局，吸引全球化人才，提
升技术创新和业务开拓能力，公司在上海设立子公司，并适时建立研发基地。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立子
公司的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。


                                         苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 31 日



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