瑞玛精密:第二届监事会第二十一次会议决议公告2023-08-05
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2023-072
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一
次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中,监事会主席任军平以通讯表决方式
参会;会议由监事会主席任军平主持,会议的通知及召开符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》;
经审核,监事会认为:本次调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部
分建设内容并将其达到预计可使用状态日期延长至 2025 年 9 月 30 日,不存在变
相损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施及公司生产经营产生不利影响。
同意公司对募集资金投资项目部分建设内容进行调整并延期。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募
集资金投资项目部分建设内容并延期的公告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》;
经审核,监事会认为:公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保,不
会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发
展战略。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023
1
年度对子公司提供保额度预计的公告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
2023 年 8 月 5 日
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