证券代码：002976          证券简称：瑞玛精密            公告编号：2023-084

                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议召开及投票时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日(星期一)14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-
15:00 任意时间；
    2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会
议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：董事会；
    5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
    6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）共有 3 人，所持有表决权股份 80,623,800 股，占公司有表决权股
份总数的 66.9198％。其中：

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    （1）现场会议情况：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 80,623,800 股，
占公司有表决权股份总数的 66.9198％；
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％；
    （3）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）0 人，代表
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。
    2、公司董事、监事、全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了
本次股东大会，其中，监事任军平以线上方式参会。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会对《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》中列明的
提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的
方式进行了表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》；
    总表决情况：
    同 意 80,623,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、审议通过《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》；

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    总表决情况：
    同 意 80,623,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
    总表决情况：
    同 意 80,623,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所委派梅彦律师、俞凯律师对本次股东大会进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

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    2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告。


                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 22 日




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