证券代码：002976         证券简称：瑞玛精密             公告编号：2023-094

                 苏州瑞玛精密工业股份有限公司
            第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
四次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2023 年 9 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董
事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分议案的议案》；
    原拟提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议的《关于以现金方式收购
Pneuride Limited 51%股权的议案》，因公司对本次股权收购事项需进行重新研判，
对《购买资产协议书》中涉及的约定事项需作进一步的商讨和完善，可能会涉及
修订《购买资产协议书》中的部分内容。基于审慎性原则，公司董事会同意取消
将该议案提交股东大会审议，待公司管理层与交易对方、标的公司管理层作进一
步的商讨和完善后另行召开董事会、股东大会进行审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十四次会议决议。


    特此公告。
                                        苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                          2023 年 9 月 21 日

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