瑞玛精密:第二届董事会第三十八次会议决议公告2023-12-20
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2023-110
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十
八次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2023 年 12 月 14 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董
事长陈晓敏先生召集和主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事、高级管
理人员列席了本次会议,其中,监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过《关于不再将以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权事项
提交公司股东大会审议的议案》;
因 Pneuride Limited(以下简称“普拉尼德”或“标的公司”)与其主要客户
在协商调整业务合作模式且目前尚未有书面结论,为提高决策效率,公司对以现
金方式收购 Pneuride Limited 51%股权相关事项进行了重新研判,现决定公司第二
届董事会第三十三次会议审议通过的《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%
股权的议案》不再提交股东大会审议。
公司第二届董事会战略委员会已审议通过此议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 19.99%股权的议案》;
公司为加快与普拉尼德的合作力度,推进在汽车空气悬架领域的战略布局,
现根据 Pneuride Limited 过往业绩,经各方协商一致,确定公司以现金 3,998 万元
的价格购买 Hongkong Dayan International Company Limited(中文名称为“香港大
言国际有限公司”)持有的普拉尼德 19.99%股权,前述交易完成后,公司直接持
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有 Pneuride Limited 19.99%的股权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以现金
方式收购 Pneuride Limited 19.99%股权的公告》。
公司第二届董事会战略委员会已审议通过此议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于受让参股公司部分股权并向其增资的议案》;
同意公司拟以现金 0 万元购买 Pneuride Limited 持有的普莱德汽车科技(苏
州)有限公司(以下简称“普莱德科技”)31%股权(对应标的公司 232.50 万英
镑且尚未实缴出资的注册资本),转让完成后,公司直接持有普莱德科技 80%的
股权,普莱德科技成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。同时,经普莱
德科技股东会决议,普莱德科技增加 250 万英镑注册资本,注册资本由 750 万英
镑增至 1,000 万英镑,增资部分全部由公司认缴,普莱德科技原股东已放弃其享
有的增资认购权。前述事项完成后,公司直接持有的普莱德科技股权增加至 85%。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于受让参
股公司部分股权并向其增资的公告》。
公司第二届董事会战略委员会已审议通过此议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十八次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日
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