证券代码：002978          股票简称：安宁股份           公告编号：2023-045




                   四川安宁铁钛股份有限公司

             第五届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知时间、方式：2023 年 7 月 27 日以微信、电话、当面送达等方
式通知全体董事。

    2、董事会召开时间：2023 年 8 月 3 日。

    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

    5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

    6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    经审议，本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，
未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投
项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公
司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。

    因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”的预
定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2023年12月31日。

    独 立 董 事 已 发 表 同 意 的 独 立 意 见， 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目延期的公告》。

    2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    同意公司对“潘家田铁矿技改扩能项目”结项并将节余募集资金永久补充流
动资金。本议案尚需提交股东大会审议。

    独 立 董 事 已 发 表 同 意 的 独 立 意 见， 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    同意公司于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

    3、保荐机构核查意见。



    特此公告。



                                           四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 4 日