证券代码：002978          股票简称：安宁股份          公告编号：2023-046




                   四川安宁铁钛股份有限公司

             第五届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、监事会通知时间、方式：2023 年 7 月 27 日以微信、电话、当面送达的方
式通知全体监事。

    2、监事会召开时间：2023 年 8 月 3 日。

    3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

    4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。

    6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期，未改变项目实施主体、募集
资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对公司的正常经营产生不利影响。

    因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”的预
定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2023年12月31日。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目延期的公告》。

    2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资
金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效
率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    因此，监事会同意对“潘家田铁矿技改扩能项目”结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。



                                        四川安宁铁钛股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 4 日