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公司公告

安宁股份:独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见2023-11-22  

                  四川安宁铁钛股份有限公司

             独立董事关于第六届董事会第五次会议

                         相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限
公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,作为四川安宁铁钛股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着认真、负责的态度,基于独立、
审慎、客观的立场,经过审阅相关资料,现就第六届董事会第五次会议审议相关
事项发表独立意见如下:

    一、《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见

    本次公司与攀枝花东方钛业有限公司 2024 年度日常关联交易额度的预计系
公司日常经营所需,对公司未来经营业绩不会构成不利影响,公司主营业务不会
因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策,参照市
场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

    在董事会表决过程中,表决程序合法有效,因此我们一致同意本议案。

    二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
的独立意见

    经核查,公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项符合公司发展的实际情况并履行了必要的审批程序,内容和审议程序符合相关
法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,不会对公司的正常经营产生不
利影响,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东权益的情形。因此我们一致
同意本议案。
        四川安宁铁钛股份有限公司

独立董事:李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁

               2023 年 11 月 21 日