证券代码：002980         证券简称：华盛昌          公告编号：2023-055



             深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届监事会 2023 年第三次会议决议公告


     本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2023
年第三次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等方式发出，并于2023年8月23日
下午16:30以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证
券法》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公
司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在违反法
律法规及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司《2023年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况，内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资
产收益，不会影响募集资金项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，决策和审议程序符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意
该议案，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    4、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，公司监事会提名钟孝条先生、何慧女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司监事在公司担任管理
职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度
绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取监事津贴。

       具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

    4.1、审议通过了《提名钟孝条先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人》

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    4.2、审议通过了《提名何慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人》

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

       三、备查文件

    1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2023年第三次会议会
议决议》。

    特此公告。



                                        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 8 月 25 日