证券代码：002980          证券简称：华盛昌           公告编号：2023-094



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：2023年12月26日，公司第三届董事会2023年
第三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午15:00开始（参加现场会
议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月17日上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为：2024年1月17日9:15-15:00的任意时间。

    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024年1月10日（星期三）。

    7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高
级管理人员；（3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋
二楼会议室。

    二、会议审议事项

                       本次股东大会提案名称及编码表
                                                            备注

    提案编码                     提案名称               该列打勾的栏
                                                         目可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投票提案

      1.00         《关于修订<公司章程>的议案》              √

                   《关于修订<关联交易管理办法>的议
      2.00                                                   √
                   案》
                   《关于修订<股东大会议事规则>的议
      3.00                                                   √
                   案》

      4.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》        √

                   《关于修订<独立董事工作细则>的议
      5.00                                                   √
                   案》
                     《关于修订<募集资金管理制度>的议
        6.00                                                              √
                     案》
                     《关于修订<信息披露管理制度>的议
        7.00                                                              √
                     案》

    1、上述议案已分别经公司第三届董事会2023年第三次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    2、议案1、议案3、议案4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。

    3、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

    2、登记时间：（1）现场登记时间：2024 年 1 月 12 日 9:00-11:30 及 14:00-
 16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2024 年 1 月 12 日当天 16：00 之前发送
 邮件到公司电子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。

    3、现场登记地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区 19 栋
 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。

    4、登记方式：

    （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、
 ②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法
 定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法
 定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股
 东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件
 二，加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①
 本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份
 证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、
②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公
章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。

   （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效
持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有
效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有
效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登
记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：
①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、
②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③
有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④
授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件
二）办理登记手续。

   （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接
送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提
供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。

   （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件
于 2024 年 1 月 17 日下午 14:45 点前到现场办理签到登记手续。

   5、会议联系方式

   联系人：陈碧莹

   电话：0755-27353188       传真：0755-27652253

   电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com

   6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2023年第三次会议
会议决议》。

    特此公告。



                                        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 12 月 28 日




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一


                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362980
    2、投票简称：华盛投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东在对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 1 月 17 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表




                深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

           2024年第一次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账号

持股数量（股）

联系电话

电子邮箱

联系地址



备注事项




注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
   2、截止本次股权登记日 2024 年 1 月 10 日下午 15：00 交易结束时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
     附件三


                                        授权委托书


           兹委托                  （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌
     科技实业股份有限公司 2024 年 1 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，
     受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，
     并代为签署相关文件。

                                              备注                 表决意见
提案编码             提案名称             该列打勾的栏
                                                           同意       反对      弃权
                                           目可以投票

            总议案：除累积投票提案
  100                                          √
                    外的所有提案
非累积投票议案
           《关于修订<公司章程>的
  1.00                                         √
           议案》
           《关于修订<关联交易管理
  2.00                                         √
           办法>的议案》
           《关于修订<股东大会议事
  3.00                                         √
           规则>的议案》
           《关于修订<董事会议事规
  4.00                                         √
           则>的议案》

           《关于修订<独立董事工作
  5.00                                         √
           细则>的议案》
           《关于修订<募集资金管理
  6.00                                         √
           制度>的议案》
           《关于修订<信息披露管理
  7.00                                         √
           制度>的议案》

           注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能
选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。


   2、如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？

   □ 是   □ 否



   委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
   委托人持股数量及性质：
   委托人身份证号码/统一社会信用代码：
   委托人股东账号：
   受托人姓名及签字：
   受托人身份证号码：
   委托日期：         年         月        日，委托期限自本授权委托书签
署日起至本次股东大会结束时止。