证券代码：002981        证券简称：朝阳科技           公告编号：2023-022


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知已于 2023 年 6 月 18 日送达至每位董事；
    2、本次董事会于 2023 年 6 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开；
    3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；
    4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部
分其他高级管理人员列席；
    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币 3.5

亿元（或等值外币），上述额度在有效期内循环滚动使用，期限自董事会审议通

过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自

动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长及其授权人士依据本决议内

容及公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-024）及《广东朝阳电子科

技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

    独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    2、审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    为满足经营发展的需要，公司预计 2023 年度与关联方广东微电新能源有限
公司及其子公司发生日常关联交易，金额不超过 1000 万元人民币。具体内容详
见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）。
    公司独立董事出具了事前认可意见，同意将本议案提交本次会议审议；并就
本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票；表决通过。关联董
事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。



                                    广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 21 日