证券代码：002981        证券简称：朝阳科技           公告编号：2023-023


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2023 年 6 月 18 日送达至每位监事；

    2、本次监事会于 2023 年 6 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；

    4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会

议记录人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具

有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已

制定《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取

的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东

利益的情形。因此，同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过人

民币 3.5 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-024）及《广东朝阳电子科

技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2、审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计额度是公司正常经营

行为，符合公司实际经营需要；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依

据公允合理，符合公司和全体股东的利益；监事会同意公司 2023 年度日常关联

交易预计额度事项。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。



                                    广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 6 月 21 日