证券代码：002981        证券简称：朝阳科技           公告编号：2023-028


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日送达至每位董事；

    2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

    4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部

分其他高级管理人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年半年度报告》公告编号：2023-030）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023 年

半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    2、审议并通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘 2023

年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议并通过《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的上的《关于签署

<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票；表决通过。关联董

事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决。

    4、审议并通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年

半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-035）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    5、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一

次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2023

年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                  2023 年 8 月 28 日