证券代码：002981         证券简称：朝阳科技          公告编号：2023-036


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召
开了第三届董事会第十五次会议，决定于2023年9月18日（星期一）召开2023年
第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，
决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日
上午 9:15—2023 年 9 月 18 日下午 15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 11 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区公司会议室
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会拟审议的提案

                                                                     备注

   提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目可以

                                                                     投票

 非累积投票提案

     1.00         关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案                √

 累积投票提案                         提案 2.00 为等额选举

     2.00         关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案       应选人数 2 人

     2.01         选举陈是建先生为第三届监事会非职工代表监事          √

     2.02         选举罗琼女士为第三届监事会非职工代表监事            √


    2、特别提示和说明
    （1）上述提案已经 2023 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十五次会
议、第三届监事会第十五次次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （2）本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上
市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：采取现场、信函或传真方式登记；不接受电话登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
    （2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2023 年 9 月
15 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记
的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
    来信请寄：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司，
邮编：523000
    （来信请注明“股东大会”字样），传真：0769—86760101
    2、登记时间：
    2023 年 9 月 15 日上午 9：30—11：30，下午 14：00—17：00
    3、登记地点：
    广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部
    4、会议联系方式：
    会议联系人：袁宏、蔡文福
    联系邮箱：ir@risuntek.com
    联系电话：0769-86768336
    传真：0769-86760101
    5、参会人员的食宿及交通费用自理。
    6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登
记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办
理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统 （ 地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
   五、备查文件
   1、第三届董事会第十五次会议决议；
   2、第三届监事会第十五次会议决议。




                                   广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 28 日
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                              填报

           对候选人 A 投 X1 票                           X1

           对候选人 B 投 X2 票                           X2
           …                                             …

                  合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    （3）各提案组下股东拥有的选举票数说明如下：
    选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案 2，采用等额选举，应选人
数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东
可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 9 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 18 日（现场股东大会召
开日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
           附件二：

                                                授权委托书
                 本 人 （本 单位 ） 作为 广东 朝阳 电子 科 技股 份有 限公 司 股东 ，兹 授 权
           先生/女士（身份证号码：                                          ）， 代表本人（本
           单位）出席广东朝阳电子科技股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年
           第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。
                 投票指示如下：

                                                                   备注        同意      反对   弃权

  提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏

                                                               目可以投票

非累积投票提案

    1.00          关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案              √

累积投票提案                         提案 2.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

    2.00          关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案                     应选人数 2 人

    2.01          选举罗琼女士为第三届监事会非职工代表监事          √

    2.02          选举陈是建先生为第三届监事会非职工代表监事        √

             注：对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议
           案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受
           托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
                 对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
           数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），
           但总数不得超过其拥有的选举票数。委托人若无明确指示，受托人可以自行投票。



                 委托人名称（签名或盖章）：
                 委托人身份证号码或统一社会信用代码：
                 委托人持股性质：                            委托人持股数量：
                 委托人股东账户号码：
                 委托日期：
                 委托书有效期限：
                 受托人签字：