证券代码：002981        证券简称：朝阳科技           公告编号：2023-044


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知已于 2023 年 10 月 24 日送达至每位董事；

    2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

    4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部

分其他高级管理人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《2023 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023 年第三季

度报告》（公告编号：2023-046）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    2、审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年

前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-047）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。



特此公告。

                               广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 10 月 30 日