湘佳股份：关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的公告2023-05-27
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-045
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“湘佳股份”）于 2022
年 12 月 17 日公告了《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的
公告》（公告编号：2022-086）。因被担保子公司范围的变化及债权人范围的变
化，公司与黑龙江象屿农业物产有限公司签署的《最高额保证合同》失效，以变
更后签署的《最高额保证合同》为准。
公司于 2023 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议并
通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的议案》。公司
拟为全资子公司岳阳湘佳牧业有限公司（以下简称“岳阳湘佳”）、山东泰淼食
品有限公司（以下简称“山东泰淼”）和控股子公司湖南三尖农牧有限责任公司
（以下简称“三尖农牧”）向供应商采购原料提供货款担保，担保总额度不超过
人民币 2,500 万元。该担保事项有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起
12 个月内。上述额度在有效期内，可循环滚动使用。公司为该事项提供连带责
任担保，（其中，三尖农牧少数股东按出资比例向公司提供反担保），具体担保
金额以公司与原料供应商签订的相关保证合同约定为准。
在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。上述担保金额占公司
截止最近一期经审计净资产的 1.31%。截至目前，公司尚未签署正式保证合同。
上述担保不构成关联交易。根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会
审议批准，无需其他有关部门批准。
二、被担保子公司基本情况及一年又一期财务数据
1、岳阳湘佳牧业有限公司
项目 内容
企业名称 岳阳湘佳牧业有限公司
成立日期 2013 年 09 月 22 日
统一社会信用代码 91430621079155151Q
岳阳县黄沙街镇坪中村九组（湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会办
注册地址
公楼二楼）
法定代表人 邢卫民
注册资本（万元） 1,000
家禽养殖、销售；兽药、禽药、兽用器械、畜禽养殖设备的销售；家
经营范围 禽养殖技术服务；饲料原材料收购；配合饲料生产（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例 湘佳股份：持股 100%
2022 年度/2022 年 12 月 2023 年 1-3 月/2023 年 3
项目
31 日（经审计） 月 31 日（未经审计）
总资产 18,216.39 16,252.26
基本财务数据 净资产 2,213.71 804.08
（万元）
营业收入 28,016.88 7,302.24
利润总额 -1,234.02 -1,409.63
净利润 -1,234.02 -1,409.63
2、山东泰淼食品有限公司
项目 内容
企业名称 山东泰淼食品有限公司
成立日期 2019 年 09 月 18 日
统一社会信用代码 91370982MA3QKXB13W
注册地址 泰安市新泰市小协镇工业园区
法定代表人 吴志刚
注册资本（万元） 10,000
一般项目：牲畜销售；鲜蛋零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的
经营范围 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；生物有机肥料研发；肥料销售；国内贸易代理；装卸搬运；低
温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；家禽屠宰；牲畜屠宰；
生猪屠宰；动物饲养；饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经
营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术
进出口；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股东及持股比例 湘佳股份：持股 100%
2022 年度/2022 年 12 月 2023 年 1-3 月/2023 年 3
项目
31 日（经审计） 月 31 日（未经审计）
总资产 26,059.32 25,005.65
基本财务数据 净资产 3,991.19 3,839.73
（万元）
营业收入 45,776.57 10,978.12
利润总额 -1,940.87 -151.46
净利润 -1,940.87 -151.46
3、湖南三尖农牧有限责任公司
项目 内容
企业名称 湖南三尖农牧有限责任公司
成立日期 1994 年 10 月 16 日
统一社会信用代码 91430725617108150Y
注册地址 湖南省常德市桃源县枫树维吾尔族回族乡苏家堆村二组
法定代表人 何业春
注册资本（万元） 6,000
其他饲料加工；饲料销售；家禽养殖销售；禽蛋销售；兽药销售；有
机肥、生物有机肥、有机无机复混肥、配方肥、复合微生物肥料生产、
经营范围
加工、销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股东及持股比例 湘佳股份：持股 70%；其余股东：持股 30%
2022 年度/2022 年 12 2023 年 1-3 月/2023 年 3 月
项目
月 31 日（经审计） 31 日（未经审计）
总资产 20,271.47 20,004.79
基本财务数据
（万元） 净资产 9,983.72 9,932.61
营业收入 27,777.90 7,706.50
利润总额 1,617.08 -50.36
净利润 1,616.36 -51.11
经查，上述子公司信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人名称：黑龙江象屿农业物产有限公司及其关联企业（见附件）；
2、担保方（保证方）：湖南湘佳牧业股份有限公司；
3、被担保方：岳阳湘佳、山东泰淼、三尖农业；
4、担保总额度：人民币 2,500 万元；
5、担保期限：股东大会审议通过之日起 12 个月内；
6、担保方式：连带责任担保；
截至目前，公司对上述子公司的采购货款尚未签署正式担保协议。
四、审议程序
1、董事会意见
董事会认为：公司为满足全资子公司和控股子公司生产经营需要，对全资子
公司和控股子公司提供原料采购货款担保，有利于提高全资子公司和控股子公司
经营效益，符合公司战略发展目标。
董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公
司生产运营正常。其中，三尖农牧少数股东按出资比例向公司提供反担保。本次
担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司
提供此项担保。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《对
外担保制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司全资子公司和控股子公司
正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司
的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。
本次担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，担保风险可控，不存在
损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司提供本次担保并提交股东大会
审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为子公司提供货款担保总额度为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 1.31%。
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）
为人民币 23,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.51%。不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
3、《反担保合同》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 27 日
附件：债权人关联企业清单
序号 公司名称 统一社会信用代码 关联关系
1 大连象屿农产有限公司 91210200098872906J 全资子公司
2 吉林象屿农业物产有限责任公司 91220100MA84XUH21N 全资子公司
3 河南象屿农业物产有限责任公司 91410100MA9FTXN87Y 全资子公司
4 厦门象屿物流集团有限责任公司 913502001549952152 关联公司
5 厦门象屿农产品有限责任公司 9135020030311681X9 关联公司
6 上海闽兴大国际贸易有限公司 91310115133154847A 关联公司
7 广州象屿进出口贸易有限公司 91440101771151114A 关联公司
8 日照象明油脂有限公司 91371100MA3UM3C125 关联公司
