证券代码：002982           证券简称：湘佳股份       公告编号：2023-052
债券代码：127060           债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
 关于公司为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的
                                   公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述
    2023 年 6 月 9 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股孙公司向银行申请贷款提
供担保的议案》。公司控股孙公司澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司（以下简
称“澧县泰淼”）由于经营需要，拟向长沙银行股份有限公司石门支行申请 2,400
万元贷款，公司拟为此项贷款提供最高额保证担保，担保期限 4 年，澧县泰淼少
数股东田勇波、陈明、马长波按出资比例向公司提供反担保。
    上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议，
亦无需其他有关部门批准。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司
    公司类型：其他有限责任公司
    成立日期：2023 年 1 月 13 日
    注册资本：3,950 万元人民币
    法定代表人：马长波
    统一社会信用代码：91430723MAC709982B
    公司住所：湖南省澧县澧南镇天子山居委会 18 组
    经营范围：许可项目：猪的饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；食
品生产；食品销售；饲料生产；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准
文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜禽收购；农副产品销售；农林牧
副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料
销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；装卸搬运；低
温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
    与公司的关系：控股孙公司，全资子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司持有该
公司 80%股份。
    截至 2023 年 3 月 31 日，被担保人主要财务数据如下：
                                                                 单位：人民币万元
 被担保人          总资产       净资产        营业收入        净利润       负债总额

 澧县泰淼      4,487.89       1,650.97           0            -0.02       2,836.92
   注：澧县泰淼成立于 2023 年 1 月 13 日，截止 2023 年 3 月 31 日，尚处于筹建阶段。上

述数据未经审计。

    经查，澧县泰淼信用情况良好，不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订相关
担保协议，具体内容由公司、澧县泰淼及银行协商确定。
    四、审议程序
    1、董事会意见
    公司董事会认为：澧县泰淼向银行申请贷款，是为满足自身正常经营发展的
需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良
性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要。
    董事会对被担保对象的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保对象生
产运营正常。并且，澧县泰淼少数股东按出资比例向公司提供反担保，本次担保
事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供
此项担保。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：本次担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《对
外担保制度》等有关规定。公司提供担保事项是为了满足澧县泰淼实际经营需要，
符合公司利益。并且，澧县泰淼少数股东按出资比例向公司提供反担保，本次担
保事项风险可控。没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
    因此，我们同意此次担保事项。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次为孙公司提供贷款担保总额度为 2,400 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 1.26%。
    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）
为人民币 26,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.76%。不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。
    六、备查文件
    1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
    3、《反担保合同》。
    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 10 日