证券代码：002982           证券简称：湘佳股份        公告编号：2023-051
债券代码：127060          债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
       第四届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2023 年 6 月 9 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2023 年 6 月 4 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司
部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》
    公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-052）。


    三、备查文件
     1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
      2023 年 6 月 10 日