证券代码：002982           证券简称：湘佳股份        公告编号：2023-094
债券代码：127060           债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
       第四届董事会第三十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2023 年 11 月 9 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司
部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    议案内容：公司拟投资设立全资子公司湖南湘佳家禽育种有限公司（名称最
终以工商局核准为准）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-095）。


    三、备查文件
    《第四届董事会第三十三次会议决议》；
    特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
                   董事会
       2023 年 11 月 10 日