证券代码：002982           证券简称：湘佳股份         公告编号：2023-100
债券代码：127060           债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议于 2023 年 12 月 27 日以现场形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以
书面的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，
会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    监事会认为：在不影响募投项目建设的前提下，公司以不超过人民币 2 亿元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展。
本次使用部分可转债闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：
2023-101）。
    （二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》
    监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，
不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司
股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募
投项目的延期。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2023-102）。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，公司拟对《公司章程》相关内
容进行修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-103）及修订后的《公司章程》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》


    特此公告。


                                               湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 12 月 28 日