证券代码：002982          证券简称：湘佳股份        公告编号：2023-099
债券代码：127060          债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第四届董事会第三十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次
会议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知
已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司
董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，
公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：
2023-101）。
    （二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》
    保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2023-102）。
    （三）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四） 审议通过《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事专门会议工作制度》。
    （五）审议通过《关于修订公司<董事会各专门委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战
略与发展委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规
则》《审计委员会议事规则》。
    （六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，拟对《公司章程》相关内容进
行修订。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的
工商变更登记手续。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-103）及修订后的《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    根据《公司章程》及相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，公司董事会拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
   根据《公司章程》及相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，公司董事会拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股
东大会议事规则》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （九）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投
资者关系管理制度》。
    （十）审议通过《关于制订公司<子公司管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子
公司管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十一）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对
外担保管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十二）审议通过《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
联交易管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十三）审议通过《关于为控股孙公司贷款提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为控股孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-104）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
对上述需经股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-105）。


    三、备查文件
    《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》；


    特此公告。


                                                  湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 12 月 28 日