证券代码：002983            股票简称：芯瑞达          公告编号：2023-052


                   安徽芯瑞达科技股份有限公司

                 第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、    董事会会议召开情况

   安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议

于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2023
年 10 月 26 日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生主
持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


   二、    董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与投资设立产业投资基金的公告》
（公告编号：2023-053）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   三、    备查文件

    1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    特此公告。


                                        安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

                                                           2023年10月31日