证券代码：002984            证券简称：森麒麟          公告编号：2023-093

债券代码：127050            债券简称：麒麟转债

                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司
              2023年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
        1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

   1、召开时间
   （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）14:30
   （2）网络投票时间：2023年11月9日（星期四）
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月9日9:15
－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的具体时间为2023年11月9日9:15至15:00期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议
室。
   3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长秦龙先生
   6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
     7、会议出席情况
     （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表10人，
代表有表决权股份367,854,376股，占公司有表决权股份总数的49.7924％（截至
本次股东大会股权登记日，公司总股本为743,982,021股，其中公司回购专用证券
账户持有公司股份5,205,569股，本次股东大会有表决权股份总数为738,776,452
股 ） 。 其 中 ： 通 过 现场 投 票 的 股 东 及 股 东授 权 代 表 8 人 ， 代 表有 表 决 权 股 份
364,425,176股，占公司有表决权股份总数的49.3282％。通过网络投票的股东及
股东授权代表2人，代表有表决权股份3,429,200股，占公司有表决权股份总数的
0.4642％。
     （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
代表2人，代表有表决权股份3,429,200股，占公司有表决权股份总数的0.4642％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表2人，
代表有表决权股份3,429,200股，占公司有表决权股份总数的0.4642％。
     （3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
     （4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。

       二、提案审议和表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：

       1、审议通过了《关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目
（二期）的议案》。

     总 表 决 情 况 ： 同 意 367,854,376 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     中小股东表决情况：同意3,429,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员
会委员的议案》。

   本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下:

   2.1选举丁乃秀女士为公司第三届董事会独立董事
   总表决情况：同意367,854,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％。
   中小股东表决情况：同意3,429,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9971％。

   表决结果：丁乃秀女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东
大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

   2.2选举谢东明先生为公司第三届董事会独立董事
   总表决情况：同意367,854,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％。
   中小股东表决情况：同意3,429,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9971％。

   表决结果：谢东明先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东
大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    3、审议通过了《关于聘任公司财务总监并选举第三届董事会非独立董事的议
案》。

   本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下:

   3.1选举许华山女士为公司第三届董事会非独立董事
   总表决情况：同意367,771,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％。
   中小股东表决情况：同意3,346,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5738％。

   表决结果：许华山女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
    2、见证律师姓名：谢强、王筱宁
    3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。



    四、备查文件

    1、2023年第三次临时股东大会会议决议；
    2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年第三次临时
股东大会的法律意见。

       特此公告。




                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                      2023年11月10日