证券代码：002984           证券简称：森麒麟            公告编号：2023-098

债券代码：127050           债券简称：麒麟转债


                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司
               关于修订及制定公司部分治理制度的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第
三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的
议案》，现将相关情况公告如下：

      为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及修订后的
《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度，具
体如下：

                                                              是否需要
序号                制度名称                  类型
                                                          提交股东大会审议
  1           《股东大会议事规则》            修订                是

  2            《董事会议事规则》             修订                是

  3           《独立董事工作制度》            修订                是

  4        《董事会审计委员会工作细则》       修订                否


  5        《独立董事专门会议工作细则》       制定                否
    上述制度已经公司第三届董事会第二十一次会议逐项审议通过，尚需提交公司股
东大会审议的相关制度，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订及制定
的公司部分治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关内容。

    特此公告。




                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 13 日