证券代码：002987          证券简称：京北方           公告编号：2023-040



                   京北方信息技术股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日以电
子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知，
本次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公司监
事会主席张敬秀女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书刘
颖女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激
励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

    2、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
及公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约
束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

    3、审议通过《关于核实公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》；
    经对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划拟授予激励对象名单初步
审核后，监事会认为：
    （1）列入公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格。
    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ①最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ①最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ①具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ①法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ①中国证监会认定的其他情形。
    （3）列入本激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。本激励
计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作
为本激励计划的激励对象合法、有效。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划 5 日前披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                       京北方信息技术股份有限公司监事会
                                            二〇二三年七月十一日