证券代码：002987           证券简称：京北方       公告编号：2023-039



                     京北方信息技术股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日以电
子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，
本次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员的积极
性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规并结合公司实际情况，董事会薪酬与考核
委员会拟定了《京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的
独立意见》。
    公司监事会对此议案发表了核查意见。
    关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

    2、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
    为保证公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，
公司结合实际情况拟订了《京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的
独立意见》。
    公司监事会对此议案发表了核查意见。
    关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
    为了具体实施公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划的有关事项：
    （1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票
期权与限制性股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法
对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性
股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《股权激励协议书》等；
    （5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件
进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向中国证券登记结算公司申请办
理有关登记结算业务；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权期权的锁定事宜；
    （9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括
但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权
注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象
尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激
励计划；
    （10）授权董事会对公司 2023 年股票期权与限制性股票计划进行管理和调
整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和
相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）签署、执行、修改任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；
    （12）提请股东大会为本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董
事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    （13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （14）就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个
人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为；
    （15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权与限制
性股票激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性
文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

    4、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2023 年 7 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议
以上须提交股东大会审议的事项。
    公司独立董事就公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划向所有股东征
集委托投票权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、《独立董事公开征集委托投票权报告
书》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
   2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次
会议有关事项的独立意见。


   特此公告。




                                    京北方信息技术股份有限公司董事会
                                           二〇二三年七月十一日