证券代码：002987            证券简称：京北方            公告编号：2023-043



                   京北方信息技术股份有限公司
         关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 7 月 12 日 9:15—15:00。

    2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司副董事长丁志鹏先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
      7、股东出席的总体情况
      通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 274,199,216 股，占上市公司总
 股份的 62.1968％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 272,836,208 股，
 占上市公司总股份的 61.8876％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,363,008
 股，占上市公司总股份的 0.3092％。
      8、中小股东出席的总体情况
      通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 1,363,108 股，占上市公司
 总股份的 0.3092％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
 上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 1,363,008
 股，占上市公司总股份的 0.3092％。
      9、出席会议的其他人员
      公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
 本次会议。

      二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表
决结果如下：
    1、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    2、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》；
   2.01 本次发行证券的种类
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.02 发行规模
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.03 票面金额和发行价格
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.04 债券期限
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.05 债券利率
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.06 还本付息的期限和方式
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.07 转股期限
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.08 转股价格的确定及其调整
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.09 转股价格向下修正条款
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.10 转股股数确定方式
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.11 赎回条款
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.12 回售条款
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.13 转股年度有关股利的归属
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.14 发行方式及发行对象
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.15 向现有股东配售的安排
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.16 债券持有人会议相关事项
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.17 本次募集资金用途
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.18 评级事项
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.19 担保事项
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.20 募集资金存管
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
   2.21 本次发行方案的有效期
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    3、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    4、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    5、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    6、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    7、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    8、审议并通过《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    9、审议并通过《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>
的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    10、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    11、审议并通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7483％；反对 690,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

      三、律师出具的法律意见书

      1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

      2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞

      3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相
 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召
 集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

      四、备查文件

      1、京北方信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

      2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司二〇二三
 年第一次临时股东大会之法律意见书。

      特此公告。




                                             京北方信息技术股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年七月十三日