证券代码：002987             证券简称：京北方         公告编号：2023-053



                   京北方信息技术股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通
知，本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于授权董事长批准授信及贷款额度的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
授权董事长批准授信及贷款额度的公告》（公告编号：2023-054）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                        京北方信息技术股份有限公司董事会
                                            二〇二三年八月十七日