京北方:半年报监事会决议公告2023-08-29
证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-057
京北方信息技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 17 日以
电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通
知,本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公
司监事会主席张敬秀女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘
书刘颖女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北
方信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公
司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-058)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-059)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十九日